Política de KYC e AML da Lucky Star

A Lucky Star utiliza os processos de KYC e AML para confirmar a identidade de cada usuário, prevenir fraudes e combater crimes financeiros na plataforma. Essas medidas sustentam as seguintes garantias para o titular de conta:

• Condições de jogo justas para todos os usuários;
• Proteção de dados pessoais e segurança da conta;
• Transparência nas operações financeiras e nas regras da plataforma;
• Conformidade com as exigências regulatórias aplicáveis no Brasil.

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de realizar saques ou continuar utilizando determinados recursos da plataforma, como parte das medidas de segurança adotadas pela Lucky Star. Durante essa etapa, pode ser solicitado o envio dos seguintes documentos:

• Documento de identificação oficial com foto, emitido por órgão governamental;
• Comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos meses;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado para depósitos e saques.

A Lucky Star implementa controles internos para prevenir a lavagem de dinheiro, o financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas na plataforma. Entre as principais medidas adotadas, destacam-se:

• Monitoramento contínuo das transações e do comportamento de jogo;
• Regras automatizadas de detecção de padrões suspeitos;
• Procedimentos de diligência reforçada em situações de risco elevado;
• Revisão manual de transferências de valor alto ou fora do padrão habitual;
• Classificação de risco de cada conta com base em critérios objetivos;
• Verificação de listas de sanções e de pessoas politicamente expostas (PEP);
• Cumprimento das obrigações de reporte às autoridades competentes, quando exigido por lei.

A Lucky Star restringe determinadas condutas para sustentar a eficácia dos controles de KYC e AML. As seguintes atividades não são permitidas na plataforma:

• Criação ou uso de múltiplas contas pelo mesmo titular;
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou obtidos de terceiros;
• Tentativas de utilizar a plataforma para lavagem de dinheiro ou ocultação da origem de recursos;
• Manipulação de sistemas, jogos ou apostas;
• Compartilhamento, cessão ou venda de acesso à conta a terceiros;
• Utilização de métodos de pagamento que não pertençam ao titular da conta;
• Declaração de informações falsas sobre identidade ou dados pessoais.

O não cumprimento das exigências de KYC e AML, ou a prática de qualquer atividade proibida, resulta na aplicação de medidas disciplinares e legais pela Lucky Star. Conforme a gravidade da situação, podem ser adotadas as seguintes providências: suspensão temporária ou permanente da conta, congelamento ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou de prêmios obtidos de forma irregular, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

Cada titular de conta deve fornecer informações pessoais precisas e mantê-las atualizadas junto à Lucky Star. A verificação de identidade deve ser concluída dentro dos prazos indicados pela plataforma, sem atrasos injustificados. Quando solicitado, o usuário deve responder aos pedidos de documentos adicionais necessários para confirmar sua identidade ou a origem dos recursos utilizados. Somente métodos de pagamento de titularidade do próprio usuário podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer atividade suspeita identificada pelo usuário deve ser reportada à equipe de suporte da Lucky Star.

A Lucky Star mantém princípios de jogo justo e transparência para proteger os usuários e preservar um ambiente seguro de apostas e jogos. Esses princípios incluem:

• Cumprimento integral dos padrões de KYC e AML estabelecidos pela plataforma;
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais de cada titular de conta;
• Monitoramento constante de transações para identificar atividade suspeita;
• Prevenção de manipulação de jogos e de condutas desleais;
• Incentivo ao jogo responsável como parte do compromisso com a segurança do usuário;
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuários na prevenção de fraudes;
• Condições equivalentes de jogo para todos os titulares de conta.